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证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-018
转债代码：118049 转债简称：汇成转债
合肥新汇成微电子股份有限公司
关于 2025 年第一季度可转债转股结果
暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）
向不特定对象发行可转换公司债券“汇成转债”自 2025 年 2 月 13 日开始转股。
截至 2025 年 3 月 31 日，“汇成转债” 累计转股金额为 44,000.00 元，累计转股
数量为 5,701 股，约占“汇成转债”转股前公司已发行股份总额 837,976,281 股
的 0.0007%；
? 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，“汇成转债”尚未转股的金
额为 1,148,656,000.00 元，占“汇成转债”发行总量的 99.9962%；
? 本季度转股情况：自转股起始日 2025 年 2 月 13 日起至 2025 年 3 月 31
日，“汇成转债”转股金额为 44,000.00 元，转股数量为 5,701 股，约占“汇成转
债”转股前公司已发行股份总额 837,976,281 股的 0.0007%。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥新汇成微电子股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883
号），公司获准于 2024 年 8 月 7 日向不特定对象发行 11,487,000 张可转换公司
债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币
金净额为人民币 1,142,527,891.52 元。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕114 号文同意，公司发行的
易，债券简称“汇成转债”，债券代码“118049”。
根据有关规定和《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行
的可转换公司债券（以下简称“汇成转债”）自 2025 年 2 月 13 日起至 2030 年
截至本公告披露日，“汇成转债”的最新转股价格仍为 7.70 元/股。
二、“汇成转债”本次转股情况
“汇成转债”的转股期为 2025 年 2 月 13 日至 2030 年 8 月 6 日。自转股起
始日 2025 年 2 月 13 日起至 2025 年 3 月 31 日，“汇成转债”转股金额为 44,000.00
元，转股数量为 5,701 股，约占“汇成转债”转股前公司已发行股份总额
截至 2025 年 3 月 31 日，“汇成转债” 累计转股金额为 44,000.00 元，累计
转股数量为 5,701股，约占“汇成转债”转股前公司已发行股份总额 837,976,281
股的 0.0007%。
截 至 2025 年 3 月 31 日 ， “ 汇 成 转 债 ” 尚 未 转 股 的 可 转 债 金 额 为
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
本次可转债
股份类别 （2024 年 12 月 （2025 年 3 月
转股
有限售条件股份 259,011,223 0 259,011,223
无限售条件股份 578,965,058 5,701 578,970,759
总计 837,976,281 5,701 837,981,982
四、其他
投资者如需了解“汇成转债”的详细情况，请查阅公司于 2024 年 8 月 5 日
在上海证券交易所网站披露的《募集说明书》。
联系人：证券事务代表王赞
联系电话：0551-67139968-7099
联系邮箱：zhengquan@unionsemicon.com.cn。
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
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